Servicios
Nuestros Servicios
En GRUPO IBERVILLE SERVICES, facilitamos el acceso a herramientas y soluciones financieras de primer nivel. Conectamos a su empresa con instituciones bancarias top-tier a nivel internacional, garantizando agilidad, seguridad y el estricto cumplimiento normativo en cada gestión para asegurar el éxito de sus operaciones.
Servicios Financieros No Regulados: Gestión, Advisory y Coordinación
• Gestión documental de BG, SBLC, LC, Performance Bonds, Bid Bonds y Proof of Funds (POF)..
• Coordinación entre clientes, bancos emisores, bancos receptores, brokers y providers.
• Revisión preliminar de MT760, MT799, RWA, BCL y paquetes
KYC/CIS..
• Preparación de documentación compliance y seguimiento operativo post-emisión..
• La empresa no debe emitir garantías ni representarse como banco.
• Asesoría para project finance, infraestrutura, energia, real estate, hospitality y agricultura.
• Elaboración de executive summaries, funding memorandums e investor decks.
• Matching entre proyectos e inversionistas privados.
• Estruturación preliminar de capital (debt/equity, mezzanine y
N structures).
• Actuar como financial introducer, capital introducer, deal originator o funding facilitator:
• Conectar clientes corporativos con lenders privados, family offices y fondos.
• No administrar dinero de clientes ni garantizar retornos.
• Preparación de data rooms y pitch presentations.
• Investor outreach y coordinación de reuniones.
• Apoyo en due diligence.
• Búsqueda de socios estratégicos, inversionistas y joint ventures.
• Negociación preliminar de términos comerciales.
• KYC collection y AML pre-screening documental.
• Revisión de corporate records y source of funds documentation.
• No actuar como entidad
• Asesoría administrativa sobre SPVs, holdings y asset holding vehicles.
• Coordinación con abogados y corporate service providers.
• Análisis de oportunidades y presentación de proyectos.
• No gestionar portafolios regulados ni actuar como broker licenciado.
• Introducción de oportunidades en commodities, real estate y hospitality.
• Actuar únicamente como introducer o consultant.
• Business plans, financial projections y information memorandums.
• Use of funds reports y capital deployment
• Background corporate reviews y counterparty assessment.
• Commercial risk review y document verification support.
• Coordinación para apertura de cuentas corporativas.
• Preparación de documentación bancaria e introducciones.
• Asesoría en import/export finance, documentary collections y supply chain finance.
• Estruturación de monetization programs y receivables financing.
• Coordinación de bancos corresponsales.
• Coordinación de monetización de SBLC y BG.
• Planificación de estrategias de liquidez y estruturación financiera.
• Sin custodiar instrumentos ni operar como banco.
• Financial restructuring, debt restructuring y cash flow planning.
• Corporate treasury advisory y capital optimization.
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